TV
Pogoda
Wideo
Policjanci z wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali w minionym tygodniu na terenie województwa dolnośląskiego 3 osoby podejrzane m.in. o oszustwa, pranie pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT.
Wśród zatrzymanych jest Jacek B. ps. „Lelek”, który według śledczych miał kierować grupą i nadzorować przestępczy proceder. Mężczyzn jest bardzo dobrze znany policjantom. Swoją działalność przestępczą rozpoczął jeszcze w latach 90. Kilkanaście lat temu został zatrzymany przez CBŚP. Usłyszał wówczas m.in. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Został skazany i trafił do więzienia, w którym spędził kilkanaście lat. Na wolność wyszedł w październiku 2016 r.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy, której miał przewodzić „Lelek” wyłudzali nienależny zwrot podatku VAT poprzez organizowanie fikcyjnego łańcucha transakcji w obrocie śrutą sojową. Pieniądze pozyskiwane z przestępstw lokowali w innych interesach. Szacuje się, że członkowie grupy mogli „wyprać” w ten sposób ponad 37 mln zł.
Każdy z trzech zatrzymanych mężczyzn pełnił w grupie określoną rolę. Jacek B. ps. „Lelek”, według śledczych, był „głową zarządu” grupy oraz osobą, która prawdopodobnie finansowała cały proceder. Kamil B. miał „czuwać” nad sprawną działalnością grupy, natomiast Tomasz D. miał zapewniać bezpieczeństwo pozostałym członkom grupy oraz załatwiał wszelkie sprawy „wierzytelności”. W mieszkaniach zatrzymanych osób policjanci zabezpieczyli ponad 160 tys. zł w gotówce oraz przedmioty o wartości ok. 25 tys. zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy, a także zarzuty o charakterze karno-skarbowym. Wszyscy zostali aresztowani tymczasowo na 3 miesiące.
W śledztwie dotyczącym tej sprawy zatrzymano już 17 osób, którym łącznie przedstawiono 64 zarzuty.
Polecany artykuł:
