Pod koniec stycznia do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zostały doprowadzone kolejne 4 osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej, międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze gospodarczym. Akcję zatrzymania podejrzanych przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. W jej efekcie w ręce policji trafiło 4 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Podczas przeszukania nieruchomości zajmowanych przez podejrzanych, zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny oraz mienie o wartości 30 mln zł.
Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, fałszowania dokumentów oraz posługiwania się sfałszowanymi dokumentami, a także zarzuty dotyczące przestępstw karnoskarbowych. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
Śledztwo w sprawie zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej o charakterze gospodarczym prowadzą funkcjonariusze z wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym. Nadzór nad dochodzeniem prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Dotychczas w sprawie zatrzymano już 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych na kwotę ok. 60 mln zł - głównie nieruchomości, pojazdy oraz pieniądze na kontach bankowych i gotówkę.
Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. „karuzeli VAT”. Podejrzani mieli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi, który był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł z tytułu nieopłacenia części należnych podatków oraz nienależnych zwrotów podatku VAT.
